La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló ayer ante la Cámara de Apelaciones la decisión del juez Ernesto Kreplak, que permitía a Sofía Clerici transferir cerca de 600 mil dólares a una cuenta especial para participar del blanqueo que impulsa el Gobierno.
Se trata de dinero que fue secuestrado en la casa de la modelo, durante un allanamiento que realizó la Justicia, en el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se trata del escándalo desatado cuando se conoció que el ahora exfuncionario provincial había viajado a Europa con Clerici para vacacionar en un lujoso yate.
En el texto de su apelación, la UIF sostuvo que “la gravedad de los hechos que se investigan por su vínculo con posibles hechos de corrupción impone la necesidad de revisar la resolución atacada por tratarse de un supuesto de gravedad institucional”.
Para el organismo, que dirige Ignacio Yacobucci, es razonable sospechar que el dinero secuestrado en el domicilio de Clerici durante el allanamiento en Nordelta puede ser producto de alguna actividad ilícita y que por ello la decisión de Kreplak de franquearle a la modelo el ingreso al blanqueo es “prematura”.
En el escrito se señala que “no se ha logrado acreditar que sea enteramente de su propiedad ni su licitud”. Y fundamenta su sospecha en que parte de los gastos de la estadía en España corrieron por cuenta de Clerici.
El juez Kreplak sostiene que solo habilitó la transferencia de los 569.911 dólares y que, en rigor, será la AFIP quien deba decidir la suerte de Clerici con respecto a su acogimiento al régimen de regularización de activos. Frente a esto, la UIF contrapone que el análisis del organismo público es meramente “formal” y que de “ninguna manera podrá suplir el que compete al juez penal acerca de la licitud del origen de los fondos de dinero que fue hallado en el marco de un secuestro”.
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